Обязанности:
- Контроль операций и сделок в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Контроль расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по счетам в иностранной валюте.- Формирование электронных сообщений для передачи в уполномоченный орган.
Требования:
- Законченное высшее образование и опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года.
- Знание Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- уверенное пользование компьютером, внимательность, стрессоустойчивость, ответственность.
- Работа в офисе
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Москва, Садовая-Кудринская улица, 19с1
Вакансия опубликована 14 марта 2025 в Москве